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標題: 或代表受制裁国家的政府行事 [打印本頁]

作者: SajaHnAlI 時間: 2024-4-27 18:14
標題: 或代表受制裁国家的政府行事
如果“OFAC 确定他们由受制裁国家的政府拥有或控制，或者被指定为美国政府针对的国际麻醉品贩运者或恐怖分子，则该条目将被添加到 SDN 列表中”被拒绝人员名单是由美国商务部工业与安全局以及美国国务院提供的一组数据库。其中包括：被拒绝人员名单未经验证的列表，实体列表禁止名单与各种防扩散制裁有关的清单禁止涉及所列各方的任何进出口交易 OSFI 名单由加拿大金融机构监管办公室提供，包含受《刑法典》第 83.05(1) 款或《联合国制止恐怖主义条例》制定的实体名单条例管辖的个人和组织的名称。英国名单是联合国、欧盟和英国根据现行金融制裁制度相关立法指定的资产冻结目标综合名单。

该数据以前由英格兰银行提供，现在由英国财政部维护。 “世界领导人名单”（PEP）由美国中央美国数据情报局（CIA）发布和维护，美国白宫政府也参与其中。该名单包含外国政府国家元首和内阁成员的名录。此外，该名单还列出了每个国家的中央银行行长以及驻美国大使和常驻联合国代表，尽管他们可能不是内阁成员。排除方名单系统 (EPLS) 提供了联邦政府机构排除在接收联邦合同或联邦政府批准的分包合同以及某些类型的联邦财政和非财政援助和福利之外的个人和公司的单一综合名单。 EPLS 用于让各机构了解整个联邦政府采取的行政和法定排除情况。该名单以前由总务管理局维护，现在是奖励管理系统的一部分。

这些列表帮助公司遵守联邦和国际法规。在大多数情况下，它们指的是被禁止与其进行贸易的个人或团体。 ISTWatch 可以保护您的组织免受因与这些方进行未经批准的通信而受到的处罚。93% 的公司因疫情而出现数据管理问题。我们最新的数据管理研究揭示了当今对数据管理计划的投资将如何帮助您的组织度过下一次危机并建立数据弹性。随着每个行业的消费者行为发生巨大变化，现在是投资数据管理计划的时候了。为什么迫切需要更好的数据管理？ 1.更好地了解客户：数据驱动的企业能够深入了解他们的客户是谁、他们需要什么，并且可以调整策略来满足客户的期望。 2.为社会公益而合作。

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